天津富通信息科技股份有限公司2023半年度报告摘要

证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2023-028

半年度报告摘要

2023

天津富通信息科技股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

展开全文

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司未发生经营情况的重大变化，报告期内详细事项请参阅公司2023年半年度报告全文。

董事会

董事长 徐东

2023年8月26日

证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2023-026

天津富通信息科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2023年8月26日（星期六）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：

1、审议通过了《公司2023年半年度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2023年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2023年9月14日召开公司2023年第二次临时股东大会审议上述议案2的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司

董 事 会

2023年8月28日

证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2023-030

天津富通信息科技股份有限公司

关于召开2023年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。本公司于2023年8月26日召开公司第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020年修订）》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年9月14日下午2:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月14日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月14日上午9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年9月11日

7、出席对象：

（1）于2023年9月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

（二）特别说明

1、上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详见2023年8月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的公司相关公告。

2、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项。为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对所有议案的中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除下列股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2023年9月13日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00

3、登记地点：

天津市华苑产业园区榕苑路10号公司一层会议室

四、参加网络投票的操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为。

五、其他事项

联系部门：富通信息证券部

联系人：董事会秘书徐东 证券事务代表汤萍

联系电话：022－83710888、022－59007923

联系传真：022－83710199

会期半天，参会者食宿、交通自理。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十八次会议决议及公告

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360836”，投票简称为“富通投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年9月14日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年9月14日上午9:15，结束时间为2023年9月14日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 代表本人/机构出席天津富通信息科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

本次股东大会提案表决意见

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2023-029

天津富通信息科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月26日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”、“事务所”）作为公司2023年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中兴财光华成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层

（5）首席合伙人：姚庚春

（6）截至2022年12月，事务所共有合伙人数量156人，从业人员数量3,099人，注册会计师数量812人，其中有325名注册会计师签署过证券服务业务审计报告。

（7）2022年事务所业务收入100,960.44万元，其中审计业务收入88,394.40万元，证券业务收入41,145.89万元。出具2021年度上市公司年报审计客户数量76家，上市公司审计收费11,134.50万元，资产均值173.09亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

本公司同行业上市公司审计客户家数：40家。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。66名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施25次、自律监管措施0次，纪律处分3次。

（二）项目信息

1、基本信息

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监管管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中兴财光华及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本公司2023年度财务审计费用76万元（含专项审计），内部控制审计费用48万元，较上一期审计费用未发生变化，审计收费定价按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中兴财光华提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为中兴财光华具有财政部和中国证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2022年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。同意续聘中兴财光华为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对续聘中兴财光华为公司2023年度审计机构发表如下事前认可意见：

中兴财光华严格遵循执业准则，尽职尽责，圆满完成了2022年度公司财务审计与内部控制审计工作；中兴财光华具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度财务审计与内部控制审计工作的要求，续聘中兴财光华为公司2023年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对续聘中兴财光华为公司2023年度审计机构发表如下独立意见：

中兴财光华具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2023年度财务审计与内部控制审计工作的要求，续聘中兴财光华为公司2023年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益，尤其是中小股东利益。

公司续聘中兴财光华为公司2023年度审计机构，符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意续聘中兴财光华作为本公司2023年度审计机构，聘期一年。并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司2023年8月26日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华为公司2023年度审计机构。

上述议案需提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘中兴财光华为公司2023年度审计机构事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第九届董事会第十八次会议决议

2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见

3、独立董事关于第九届董事会第十八会议审议相关事项的独立意见

4、第六届董事会审计委员会第三次会议决议

天津富通信息科技股份有限公司

2023年8月28日

本版导读

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