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深圳市漫步者科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以目前总股本889,107,000股减去库存股320,000股后的888,787,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

EDIFIER漫步者创立于1996年,是一家集产品创意、工业设计、技术研发、规模化生产、自主营销于一体的专业化音频设备企业,公司主要从事家用音响、专业音响、汽车音响、耳机及麦克风的研发、生产、销售。

本公司以“秉工匠精神,以声音赋能”为企业使命,多年来专注于音频技术的研究开发与产品应用,目前已发展成为以音箱、耳机为核心产品,以精湛的电声技术、知名品牌、精细化管理、精良的制造工艺和产品品质而闻名业界的高新技术企业和行业领导品牌,公司拥有从产品创意到工业设计、产品研发、规模化生产、自主营销的专业团队,产品涵盖家用音响、专业音响、汽车音响、耳机及麦克风等若干品类数百种型号。依托于企业强大的新产品、新技术研发设计能力,全面而优秀的制造能力和精准的产品定位,公司旗下的“EDIFIER漫步者”品牌的多款产品屡次荣获“红点设计奖”(Red Dot Design Awards)、“IF产品设计奖”(iF Design Award)、“CES产品设计与创新奖”(CES Design and Engineering Award),“EDIFIER漫步者”品牌已成为优质音响及耳机的代名词,国内市场销量多年来稳步增长,在业内有着极高的知名/度和良好口碑。2012年漫步者全资收购日本STAX Ltd.,将享誉全球的静电耳机品牌STAX揽入麾下。同时,漫步者根植音频行业,不断拓展市场空间,陆续推出了“Xemal声迈”品牌、“HECATE”品牌、“花再”品牌、 “ AIRPULSE ”品牌以及“STAX SPIRIT”品牌。

展开全文

本公司积极拓展海外市场,以中国自主品牌的形象走向世界。如今,“漫步者”及“EDIFIER”商标已经在德国、英国、法国、意大利、美国、加拿大、日本、澳大利亚、俄罗斯、墨西哥等八十多个国家和地区注册了国际商标。公司组建了来自不同国家的产品研发、销售团队,搭建了一个将产品成功销售到全球的营销网络,产品销售已跻身全球同行业前列。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年12月13日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号,以下简称“解释16号”),解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司无其他重要事项。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董事长: 张文东

二O二四年四月二十四日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2024-022

深圳市漫步者科技股份有限公司

2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月24日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议,审议通过了《2023年度利润分配预案》。本预案需提交2023年年度股东大会审议通过后方可实施,具体情况如下:

一、2023年度利润分配预案的内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告,公司2023年度母公司实现净利润201,358,140.70元,减按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金20,135,814.07元,加年初未分配利润205,055,551.77元,减2023年已分配利润177,821,400元,报告期末母公司未分配利润为208,456,478.40元。

公司拟以目前总股本889,107,000股减去库存股320,000股后的888,787,000股为基数,向发行在外的普通股每10股派发现金2.00元(含税),共计派发现金股利177,757,400.00元(含税)。

如果董事会决议日至权益分派实施股权登记日期间,因股份回购等原因导致公司发行在外的普通股股数发生变化的,公司将按照发行在外的普通股每股分配金额不变的原则,相应调整分配总额。

二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性

2023年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期,是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求及投资回报情况下提出的。本预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》(2023年修订)的规定,符合《公司章程》中关于现金分红的规定及公司确定的利润分配政策、利润分配计划等内容,具备合法性、合规性、合理性。

三、2023年度利润分配预案的决策程序

1.公司第六届董事会第十次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》,并同意将该预案提交2023年年度股东大会审议。

2.公司第六届监事会第七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》,认为:本次董事会提出的2023年度利润分配预案,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》(2023年修订)等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案,并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

1.本次利润分配预案公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2.本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1.公司《第六届董事会第十次会议决议》;

2.公司《第六届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

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