深圳市有方科技股份有限公司2022第三季度报告

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证券代码：688159 证券简称：有方科技

2022

第三季度报告

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2022-045

深圳市有方科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

注1：王慷在报告期内增加的881,944股系由间接持股经非交易过户后转为直接持股，该部分股份亦作为有限售条件股份进行管理。王慷、深圳市基思瑞投资发展有限公司报告期内不存在转融通借出股份的情况。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:深圳市有方科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：王慷 主管会计工作负责人：李银耿 会计机构负责人：李银耿

合并利润表

2022年1一9月

编制单位：深圳市有方科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：王慷 主管会计工作负责人：李银耿 会计机构负责人：李银耿

合并现金流量表

2022年1一9月

编制单位：深圳市有方科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：王慷 主管会计工作负责人：李银耿 会计机构负责人：李银耿

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位:深圳市有方科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：王慷 主管会计工作负责人：李银耿 会计机构负责人：李银耿

母公司利润表

2022年1一9月

编制单位：深圳市有方科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：王慷 主管会计工作负责人：李银耿 会计机构负责人：李银耿

母公司现金流量表

2022年1一9月

编制单位：深圳市有方科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：王慷 主管会计工作负责人：李银耿 会计机构负责人：李银耿

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

董事会

2022年10月31日

深圳市有方科技股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事9名，实际出席的董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于审议公司〈2022年第三季度报告〉的议案》。

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2022年第三季度报告》并予以汇报。

经审核，董事会认为公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于增加预计2022年度日常性关联交易的议案》。

公司于2022年4月28日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司2022年日常性关联交易额度的议案》，对2022年日常性关联交易进行了预计。

因业务发展需要，公司及子公司向关联方采购商品和服务，因此拟增加预计2022年度日常性关联交易。其中公司及子公司2022年预计向深圳百为网科技发展有限公司的采购金额不超过100万元，内容为技术开发服务和商品；预计向深圳市有方百为科技有限公司的采购金额不超过200万元，内容为智慧校园设施设备；预计向深圳市万睿智能科技有限公司的采购金额不超过300万元，内容为物业管理设备和安装服务。

表决结果：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。董事魏琼、喻斌回避本议案的表决。公司独立董事就本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年日常关联交易额度的公告》。

（三）审议通过《关于全资子公司将部分自用房产转为投资性房地产的议案》。

公司之全资子公司东莞有方通信技术有限公司系松山湖研发总部大楼自用房产所有权人，为提高资产使用效率，公司规划将部分面积出租以获取收益，因此拟按照法律法规的要求将部分固定资产转为投资性房地产，拟出租的自用房产明细如下：

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。公司独立董事就本议案发表了独立意见。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司于2022年1月12日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，公司已于2022年10月21日将资金提前归还，并发布了相关公告。

公司及全资子公司拟根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求，拟使用不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动。单次补充流动资金时间不得超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。公司独立董事就本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《有方科技：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构，期限一年。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。公司独立董事就本议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《有方科技：关于续聘会计师事务所的公告》。

（六）审议通过《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2022年11月16日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议续聘会计师事务所等需要提请股东大会审议的事宜。

表决结果：9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2022-046

深圳市有方科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日在公司会议室现场召开第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于审议公司〈2022年第三季度报告〉的议案》。

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2022年第三季度报告》并予以汇报。

监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于增加预计2022年度日常性关联交易的议案》。

因业务发展需要，公司及子公司向关联方采购商品和服务，因此拟增加预计2022年度日常性关联交易。其中公司及子公司2022年预计向深圳百为网科技发展有限公司的采购金额不超过100万元，内容为技术开发服务和商品；预计向深圳市有方百为科技有限公司的采购金额不超过200万元，内容为智慧校园设施设备；预计向深圳市万睿智能科技有限公司的采购金额不超过300万元，内容为物业管理设备和安装服务。

监事会认为：本次增加预计的日常关联交易为双方开展日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不影响公司独立性，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（年日常关联交易额度的公告》。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司于2022年1月12日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，公司已于2022年10月21日将资金提前归还，并发布了相关公告。

公司及全资子公司拟根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求，拟使用不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动。单次补充流动资金时间不得超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《有方科技：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构，期限一年。

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是国内知名的审计机构，拥有证券、期货行业的相关资质，积累了丰富的上市公司审计经验，为公司提供2021年度审计服务的过程中能够勤勉尽职地发表独立审计意见，能够满足公司 2022年度审计工作的要求，因此同意续聘信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（）的《有方科技：关于续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

2022年10月31日

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2022-047

深圳市有方科技股份有限公司

关于增加预计2022年日常关联

交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加预计2022年日常性关联交易额度的议案》。本次公司及子公司增加预计2022年向关联方采购商品和服务的关联交易额度。其中，预计向深圳百为网科技发展有限公司的采购金额不超过100万元，内容为技术开发服务和商品；预计向深圳市有方百为科技有限公司的采购金额不超过200万元，内容为智慧校园设施设备；预计向深圳市万睿智能科技有限公司的采购金额不超过300万元，内容为物业管理设备和安装服务。关联董事魏琼、喻斌对议案进行回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了同意的独立意见，认为：公司及全资子公司增加预计2022年度与深圳百为网科技发展有限公司、深圳市有方百为科技有限公司、深圳市万睿智能科技有限公司等关联方发生的日常性关联交易，系基于业务开展和经营的需要，交易定价方式及定价依据将按市场定价进行，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避表决，董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。

公司董事会审计委员会审议通过该议案，发表意见认为：公司及子公司增加预计与关联方2022年发生的日常关联交易，是基于业务发展和经营的需要，且将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依市场公允价格，协商定价、交易，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

本次日常关联交易额度预计事项无需提交股东大会审议。

（二）本次增加的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况及与上市公司的关联关系

（二）关联方履约能力分析

上述相关关联方均依法持续经营且经营状况良好，过往发生的交易能正常实施，具备良好的履约能力。公司通过与相关关联方签署合同、协议或订单并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与相关关联方2022年度的预计日常关联交易主要包括向相关关联方采购智慧校园相关设备、物业管理设备、技术开发服务及设备安装服务等。关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及定制需求、市场价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与相关关联方过往签署的交易合同、协议或订单已得到履行或正在履行，本次增加预计的日常关联交易额度事项经董事会审议通过后，公司及子公司将根据业务开展情况与相关关联方继续签署交易合同、协议或订单。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司及子公司与相关关联方的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，相关关联方均具备良好商业信誉和财务状况，且公司与之存在良好的合作伙伴关系，有利于公司正常业务的持续开展，可降低公司的经营风险。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

公司与关联方之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则，关联交易定价以市场化原则确定，若交易的产品或劳务没有明确的市场价格，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，华创证券认为：

公司2022年度新增日常关联交易额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对有方科技增加预计2022年度日常性关联交易事项无异议。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2022年10月31日

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2022-051

深圳市有方科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年11月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年11月16日 14点30分

召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月16日

至2022年11月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2022年10月28日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年10月31日在上海证券交易所网站（年第一次临时股东大会会议资料》

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2022年11月14日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。

2、登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

（3）股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达日应不迟于2022年11月14日17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、注意事项

（1）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

（2）需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合汇德大厦物业管理处和会场的要求提供24小时内核酸检测阴性证明、提供近期行程记录、接受体温检测、戴好口罩等相关防疫工作。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层

联系邮编：518131

联系电话：0755-33692165

（下转B136版）

本版导读

深圳市有方科技股份有限公司2022第三季度报告 2022-10-31